代理人
59.委任人或其合法授權(quán)的律師應(yīng)書面出具授權(quán)委托書，委任投票代理人。如果委任人為公司，委任書應(yīng)由代表公 司的管理人員或合法授權(quán)的律師書面出具授權(quán)委托書，此時，投票代理人無須為公司股東。
60.授權(quán)委托書應(yīng)在股東大會或延期召開的股東大會之前存放在公司的登記辦公室或存放在召集大會的通知中為此 目的而確定的其他地方。但是，如果在委任人正向公司發(fā)出由委任人簽署的電報或電傳時，大會主席有權(quán)決定委 任書已合法到達公司。
61.委任代理人的授權(quán)委任書可采取一般、普通的形式，也可以某以特定會議或延期召開的股東大會上特別規(guī)定。委任書 推定為授予代理人要求、加入或同意進行投票表決的權(quán)利。
62.即使委任人在投票前去世、喪失行為能力、撤銷代理人的代理投票權(quán)或產(chǎn)生代理投票權(quán)的股份業(yè)已轉(zhuǎn)讓，但如果在行 使該代理權(quán)的股東大會、延期召開的股東大會召開之前，公司登記辦公室未收到關(guān)于委任人死亡、喪失行為能力和股份 轉(zhuǎn)讓的通知，依據(jù)授權(quán)委托書進行的代理投票依然有效。
63.任何本公司的股東如果是一家公司的話，該公司根據(jù)其公司章程，如果章程無相關(guān)規(guī)定，根據(jù)其董事會或其他管理機 構(gòu)的決議，可授權(quán)其認為適合代替其在公司的任何股東大會、類別股東大會上進行投票的人士執(zhí)行與假設(shè)該公司為本公司個人股東時，該個人股東所擁有的權(quán)力。
64.任何屬于本公司所有或公司作為受托人而持有的股份在任何會議上都無權(quán)直接、間接地參與選舉。且該股份在任何時 候都不得計算在公司的發(fā)行在外的股份總數(shù)之內(nèi)。
董事
65. 一個董事會應(yīng)不低于或超過 12 人（不包括候補董事），但前提是，公司可不時通過普通決議增加或減少董事 人數(shù)的限制。該公司的首任董事應(yīng)以書面形式確定，或以公司章程的用戶或其中大部分的形式任命。
66.公司董事會有權(quán)決定支付給各董事的報酬，該報酬為可積累報酬。董事有權(quán)獲得其去往，參加董事會、董事會委員會、 公司股東大會，以及從上述會議返回或因從事其他與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的活動兒產(chǎn)生的車旅費或其他由此產(chǎn)生的正當費用。 董事會可決定向董事支付固定報酬，或部分固定、部分由其他方式計算的報酬。
67.董事可通過決議，向董事支付特殊報酬，該董事為公司從事了其作為董事本職工作以外的其它特殊工作，提供了其他 服務(wù)，或為公司擔(dān)任了特殊使命。如果某董事為公司顧問、律師或以其他專業(yè)能力為公司服務(wù)，公司在向該董事支付其 作為董事應(yīng)得的報酬之外，應(yīng)另行支付其為公司提供專業(yè)服務(wù)的報酬。
68.在董事或替代董事任職期間，可由董事會像決定董事報酬或其他事項一樣，由董事會決定董事或替代董事在公司內(nèi)部（除公司審計辦公室處外），在其董事辦公室附近設(shè)置其他營利辦公室或利潤取得地。
69.董事或替代董事可以以其本人或其公司本身，用其本身的專業(yè)能力為公司服務(wù)，且該董事有權(quán)獲得假設(shè)其不是公司董 事或替代董事的報酬。
70.董事的持股資格可以由公司股東大會確定，但在股東大會確定之前并不要求董事具備該持股資格。
2023年7月18日