84.除本章程另有規(guī)定外，董事應(yīng)按其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞秸匍_會議，以決定會議的議事、召集、休會和其他事項(xiàng)。在任何會議上產(chǎn)生的問題應(yīng)由出席有法定人數(shù)的會議的董事和候補(bǔ)董事的過半數(shù)投票決定，如果候補(bǔ)董事的委派人出席該會議，則該候補(bǔ)董事的投票不計算在內(nèi)。萬一表決結(jié)束后，主席應(yīng)有第二個獨(dú)立檢察官或決定性一票。
85.董事或代理董事、董事會秘書長應(yīng)某位董事或代理董事的要求，應(yīng)至少提前 7 天以通知的方式告知每一位董事或代理董事關(guān)于會議召開的時間、地點(diǎn)、議題的性質(zhì)，除非該通知被所有董事（或他們的代理董事）在會議上、會議開始前或會 議開始后宣布放棄/延期。進(jìn)一步規(guī)定，如果該通知是通過專人，電報，傳真等方式傳達(dá)給董事，應(yīng)當(dāng)認(rèn)為發(fā)出通知時間 為傳達(dá)給董事或者傳送機(jī)構(gòu)的當(dāng)天，具體視情況而定。本章程第 40 條關(guān)于董事會議的通知的規(guī)定應(yīng)作細(xì)節(jié)上必要的修 改。
86.董事會會議處理事項(xiàng)所需的法定人數(shù)可由董事會規(guī)定，如不另行規(guī)定，其應(yīng)為二人。為此，董事及其指定的代理董事應(yīng)當(dāng)看作是一人， 若任何時候僅有唯一的董事，則法定人數(shù)為一人。按本章程規(guī)定，董事或其指定代理人應(yīng)當(dāng)計入董事會議的法定人數(shù)即使該董事代理人 沒有出席。
87.即便董事會出現(xiàn)空缺，留任董事仍可履行職責(zé)，但如果或只要董事人數(shù)減少到公司章程所規(guī)定的必要的法定人數(shù)以下，
留任董事除履行增加董事到法定數(shù)目或召開公司股東大會的職責(zé)外，不得履行其他職責(zé)。
88.董事們可選舉一名董事作為會議主席并決定他任職的期限；如果沒有選舉此種主 席，或董事會規(guī)定的開會時間過后10分鐘主席仍未到會，到會的董事可挑選他們其中一名成員充當(dāng)會議主席。
89.董事會可將其任何權(quán)力授予其認(rèn)為恰當(dāng)?shù)挠啥滤M成的委員會；由此組成的委員會在行使所授予的權(quán)力時應(yīng)遵守董事 會為它所制定的規(guī)則。
90. 委員會可自行決定開會和休會。會議的任何議題均由出席會議的委員經(jīng)多數(shù)票同意通過，如果遇到雙方票數(shù)相等，主席應(yīng)再投決定性的一票。
91.董事會或董事委員會的會議或任何代理董事職權(quán)的人的任何行為均應(yīng)視為有效，如同所有都經(jīng)正式任命且具有董事資格一樣，盡管事后發(fā)現(xiàn)任命董事或上述代理董事有些不妥，或董事會或任何董事不稱職。
2023年7月21日
92.委員會成員可以透過電話會議或其它相似的通訊設(shè)備參加委員會會議。而透過該設(shè)備參與會議的所有人能夠聽見對方。
根據(jù)本條款參加會議將構(gòu)成以個人方式參加該會議。委員會的所有成員簽署的書面決議是有效及有作用的，該決議將視 作為于委員會會議上通過。該決議可由多份相同格式的文件組成，而每份文件由所有成員簽署（代理董事有資格代表其 委托人簽署該文件）。該決議如果已經(jīng)被正式召開的董事會或委員會通過，應(yīng)當(dāng)是有效的，并具有法律效力。